Diretóra Ezekutivu Unidade Informasaun Finanseira BCTL, Maria José de jesus Sarmento. Imajen Tatoli/Egas Cristovão

DILI, 17 dezembru 2020 (TATOLI)- Diretora Ezekutiva Unidade Informasaun Finanseira  (UIF) hosi Banku Sentrál Timor-Leste (BCTL), Maria de Jesus Sarmento, hateten, ohin loron, aktu brankeamentu kapitál no finansiamentu terrorizmu   sai ameasa transnasionál iha nasaun sira iha mundu.

Notísia Relevante : MJ ho BCTL asina MoU ba kombate krime brankamentu kapitál

“Aktu brankamentu kapitál no finansiamentu terrorizmu  sai ameasa transnasionál  ne’ebé boot loron ba loron no koloka nasaun sira iha risku rua hanesan laiha estabilidade finanseira no risku ba reputasaun,” Diretora Ezekutiva UIF-BCTL, Maria de Jesus Sarmento,  hateten iha nia diskursu iha serimónia asina protokolu kooperasaun  entre UIF-BCTL ho Ministériu Justisa liuhosi Diresaun Jerál Servisu Rejistu Notariadu (DGSRN) kona-ba brankeamentu kapitál, ohin, iha salaun auditoria Ministériu Justisa, Caicoli, Dili.

Nia afirma, tanba ne’e atu kumpre padraun internasionál iha matéria prevensaun no kombate iha risku rua ne’e Timor-Leste adere ona ba grupu Ázia  pasífiku ne’ebé hala’o nia kna’ar iha matéria prevensaun no kombate brankeamentu kapitál no finansiamentu terrorizmu.

Maria de Jesus, informa grupu Ázia pasífiku nu’udar organizmu rejionál ida ba grupu asaun finanseiru ne’ebé estabelese no define ba pratika di’ak internasionál ba rekomendasaun 40 hodi bele implementa.

“Atu nasaun membru hotu-hotu bele kumpre no implementa iha nasaun ida-idak tuir rekizitu  no sirkunstánsia karaterístika nasaun nian,” Maria de Jesus Sarmento hateten.

Diretora UIF, Maria de Jesus Sarmento, dehan dadaun ne’e sira-nia parte  estabelese ona akordu neen (6) iha nivel nasionál hanesan ho Prokuradoria Jerál Repúblika (PGR), Polísia Sientífika Investigasaun Kriminál (PCIC), Komisaun Funsaun Públika (CFP), Servisu Rejistrasaun no Verifikasaun  Emprezariál (SERVE), Ministériu Justisa no tempu badak sei estabelese mós akordu ho instituisaun seluk.

Intensaun hosi kooperasaun ne’e fó apoiu ba malu atu nune’e UIF enrikesa prosesu analiza iha informasaun finanseira liga ba prátika internasionál sira ba kombate krime brankeamentu kapitál no finansiamentu terrorizmu.

Nia hatutan, UIF Timor-Leste mós formaliza ona kooperasaun ho Unidade Informasaun Finanseira nível internasionál hamutuk 16 ho nia alvu mak permite troka informasaun no mós liuliu informasaun ne’ebé iha rezultadu analiza finanseira atu fasilita parte autoridade  prosesu investigasaun tantu iha rai-laran no rai-li’ur.

Maria de Jesus, hateten Timor-Leste mós hakarak kumpre padraun internasionál sira hodi adere ba rede internasionál ne’ebé koñesidu hanesan grupu Unidade Informasaun Finanseira Edmond  nu’udar grupu halibur membru hotu  iha mundu tomak.

Tuir Lei númeru 17/2011 estabelese rekizitu jerál kona-ba prevensaun no kombate krime brankeamentu kapitál no finansiamentu terrorizmu hanesan forma ida hodi kumpre padraun internasionál sira.

Kna’ar UIF  simu relatóriu tranzitória suspeita hosi instituisaun finanseira hodi halo analiza hafoin komunika rezultadu ba autoridade kompetente liu-liu Ministériu Públiku (MP) hodi fasilita liután investigasaun tuirmai.

Maria de Jesus, informa kona-ba finansiamentu terrorizmu mezmu dadus ne’ebé hatudu kona-ba prátika iha Timor-Leste tuir analiza risku la hatudu maka’as, maibé Estadu fó atensaun maka’as atubele halo prevensaun  nafatin.

Jornalista   : Nelson de Sousa

Editór        : Francisco Simões

 

HAKEREK NO HATÁN

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